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भारतीय मूल का व्यक्ति सोने की छड़ों की धोखाधड़ी में आरोपी
जांचकर्ताओं ने बताया कि यह योजना भारत स्थित एक कॉल सेंटर से शुरू हुई थी।
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मालविका चौधरी - Tue, 31, Mar 2026
- 23:58 EDT
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सांकेतिक चित्र... / IANS
अमेरिका में सोने की छड़ों के नाम पर धोखाधड़ी करके बुजुर्ग पीड़ितों से 80 लाख डॉलर से अधिक की ठगी करने के आरोप में भारतीय मूल के एक व्यक्ति पर संघीय अभियोग लगाया गया है।
33 वर्षीय राज चौहान, 28 वर्षीय मोनार्क सचदेव और 27 वर्षीय एलोन हार्पर पर वायर फ्रॉड का आरोप लगाया गया है। उत्तरी इलिनोइस में गिरफ्तारी के बाद चौहान सेंट लुइस स्थित अमेरिकी जिला न्यायालय में पेश हुए और उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। अन्य दो आरोपियों को क्रमशः मेन और टेक्सास में फरवरी में गिरफ्तार किया गया था।
यह भी पढ़ें: धोखाधड़ी के मामले में भारतीय मूल के व्यक्ति को 14 महीने की सजा
अभियोग के अनुसार, अमेरिका के बाहर सक्रिय सह-साजिशकर्ताओं ने फोन कॉल और इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के माध्यम से बुजुर्ग पीड़ितों से संपर्क किया और झूठा दावा किया कि उनके वित्तीय खातों से छेड़छाड़ की गई है।
पीड़ितों को निर्देश दिया गया कि वे अपनी बचत और सेवानिवृत्ति निधि को निकाल लें, सोने की छड़ें या सिक्के खरीदें और उन्हें सरकारी कोरियर बनकर आए व्यक्तियों को सौंप दें। अभियोजकों का आरोप है कि चौहान, सचदेव और हार्पर ने इस योजना में कूरियर की भूमिका निभाई, जिसमें सचदेव ने अपने सह-आरोपियों सहित अन्य लोगों द्वारा की गई डिलीवरी का समन्वय भी किया।
अभियोग पत्र में उल्लिखित एक मामले में, सचदेव ने कथित तौर पर चौहान को मिसौरी के सीडर हिल में एक बुजुर्ग निवासी से सोना लेने का निर्देश दिया था, जिसे बताया गया था कि उसे गलती से पेपाल के माध्यम से धनराशि प्राप्त हुई है और यदि वह 200,000 डॉलर का सोना नहीं खरीदती है तो उसे कर संबंधी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
अभियोग पत्र में कहा गया है कि चौहान ने सेंट लुइस और अन्य स्थानों से डिलीवरी की। हार्पर पर टेक्सास, मिसौरी, दक्षिण कैरोलिना, फ्लोरिडा और ओक्लाहोमा सहित कई राज्यों में पैकेज एकत्र करने का आरोप है। सचदेव पर ह्यूस्टन; कैनन सिटी, कोलोराडो; क्विंसी, इलिनोइस; और सेंट लुइस में डिलीवरी संचालन का प्रबंधन करने का आरोप है।
हिरासत याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि सचदेव ने व्यक्तिगत रूप से कम से कम 65 मौकों पर धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि निकाली, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 5.4 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, और दूसरों द्वारा 4.2 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त वसूली में सहायता की। हार्पर पर कम से कम 20 बार फोन उठाने का आरोप है।
जांचकर्ताओं ने बताया कि यह घोटाला भारत स्थित एक कॉल सेंटर से शुरू हुआ था। इस मामले की जांच संघीय जांच ब्यूरो (बीबीआई) ने की। सहायक अमेरिकी अटॉर्नी ग्वेन कैरोल इस मामले में अभियोजन पक्ष की वकील हैं।
वायर फ्रॉड के लिए अधिकतम 20 साल की कैद, 250,000 डॉलर तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। दोषी पाए जाने पर हर्जाना देना अनिवार्य है। अधिकारियों ने कहा कि ये आरोप मात्र हैं और अदालत में दोषी साबित होने तक सभी आरोपियों को निर्दोष माना जाता है।
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