ADVERTISEMENTs
-10”-x-5.jpg)
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਮਰੀਕੀ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ, ਐਫਬੀਆਈ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
-
ਲਲਿਤ ਕੇ ਝਾਅ - Fri, 15, Aug 2025
- 06:12 EDT
- 19
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਫਤਰ (OFAC) ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਗੈਰੈਂਟੇਕਸ ਯੂਰਪ OU ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰੀਨੈਕਸ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਵਰਗੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਰੈਂਟੈਕਸ ਨੇ 2019 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ $96 ਬਿਲੀਅਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੈਕਿੰਗ, ਅੱਤਵਾਦ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਖੀ ਅਲੇਕਸੇਜ ਬੇਸ਼ਚਿਕੋਵ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਮੀਰਾ ਸੇਰਦਾ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ਚਿਕੋਵ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰੈਂਟੈਕਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨੈਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਮਰੀਕੀ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ, ਐਫਬੀਆਈ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੋਮੇਨ, ਸਰਵਰ ਅਤੇ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Related
.png)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login