ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ ਦੋ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 28 ਅਮਰੀਕੀ ਪੀੜਤ ਬਣੇ
-
ਲਲਿਤ ਕੇ ਝਾਅ (5WH) - Fri, 29, Aug 2025
- 05:02 EDT
- 27
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਐਂਕਰੇਜ ਦੇ 62 ਸਾਲਾ ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਰਡ ਗ੍ਰੇਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 36 ਸਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਪਾਂਡੇ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 28 ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ $400-500 ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ $40,000-50,000 ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ, ਵਾਇਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਟਕੋਇਨ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਵਾਧੂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2024 ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਬਿਟਕੋਇਨ ਏਟੀਐਮ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਗ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਪੈਸੇ 'ਤੇ 3-20% ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਭਾਰਤ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰੇਗ ਨੂੰ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਂਡੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਇਰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login