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सोना और क्रिप्टो घोटाले में भारतीय मूल के दो व्यक्ति गिरफ्तार
संघीय अधिकारियों ने बताया कि धन शोधन का यह अभियान धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त धन को स्थानांतरित करने और छिपाने में शामिल एक बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ था।
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रित्तिका चक्रवर्ती - Mon, 02, Feb 2026
- 03:57 EST
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सांकेतिक चित्र... / REUTERS/Yuri Gripas
कई राज्यों में पीड़ितों को निशाना बनाने वाले एक बड़े घोटाले की जांच के बाद भारतीय मूल के दो व्यक्तियों, तेजस पटेल और नव्या भट्ट को संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय धन शोधन के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है।
पटेल और भट्ट पर धन शोधन के तीन-तीन आरोप हैं, क्योंकि संघीय एजेंटों ने ओहायो, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में लोगों से लाखों डॉलर की धोखाधड़ी करने वाले घोटालों की एक श्रृंखला में उनकी कथित भूमिका का खुलासा किया है।
जांचकर्ताओं ने बताया कि इन घोटालों में पेपाल धोखाधड़ी, फर्जी माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर मरम्मत योजनाएं और बिटकॉइन से संबंधित धोखाधड़ी शामिल थीं। पीड़ितों से सोने की छड़ें, क्रिप्टोकरेंसी और बड़ी मात्रा में नकदी सहित असामान्य तरीकों से भुगतान करने के लिए कहा गया था।
अदालती दस्तावेजों में बताया गया है कि कैसे टोलेडो की एक महिला को संघीय व्यापार आयोग के प्रतिनिधि होने का झूठा दावा करके 40,000 डॉलर से अधिक की नकदी देने के लिए मजबूर किया गया था।
संघीय अधिकारियों ने बताया कि धन शोधन का यह मामला धोखाधड़ी से प्राप्त धन को स्थानांतरित करने और छिपाने में शामिल एक बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। दोनों आरोपी पिछले सप्ताह संघीय अदालत में पेश हुए और उन्होंने प्रारंभिक सुनवाई से इनकार कर दिया। पटेल की हिरासत संबंधी सुनवाई 6 फरवरी को होनी है, जबकि भट्ट फिलहाल आईसीई के हिरासत आदेश के तहत हैं और उन्हें अभी तक अगली अदालती तारीख नहीं दी गई है।
इस जांच का नेतृत्व एफबीआई के क्लीवलैंड डिवीजन साइबर स्क्वाड ने किया, जो कंप्यूटर संबंधी और वित्तीय अपराधों पर ध्यान केंद्रित करता है।
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