ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ 'ਤੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬੈਂਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ
ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮਹੇਂਦਰ ਮਖੀਜਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਜਾਅਲੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
-
ਮਾਲਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ - Thu, 11, Jun 2026
- 05:28 EDT
- 20
ਮਹੇਂਦਰ ਮਖੀਜਾਨੀ / X/ @USAttyEssayli
ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬੈਂਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਡੈਲ ਮਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 44 ਸਾਲਾ ਮਹੇਂਦਰ ਮਖੀਜਾਨੀ ਨੂੰ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਖੀਜਾਨੀ ਨਿਊਪੋਰਟ ਬੀਚ ਸਥਿਤ ਕੈਂਟਰ ਗਰੁੱਪ V LLC ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਰਵੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਮਖੀਜਾਨੀ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਖੀਜਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਅਡੋਬੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰੈੱਡਸ਼ੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭਰਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਫਰਸਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਯੂ.ਐੱਸ. ਅਟਾਰਨੀ ਬਿਲ ਐਸੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮਖੀਜਾਨੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਾ ਆਨਾ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਹੇਂਦਰ ਮਖੀਜਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Related
.png)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login