ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ભારતીય ગ્રીન કાર્ડ ધારક $100 મિલિયનની બેંક છેતરપિંડી કેસમાં ઝડપાયો
પ્રોસિક્યુટરોના આરોપ મુજબ મહેન્દ્ર મખીજાણીએ રિયલ એસ્ટેટ લોનના બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને અન્ય સિનિયર લેણદારોની માહિતી છુપાવી અને બેંક પાસેથી નાણાં મેળવ્યા હતા.
-
17494975061757083828.png)
માલવિકા ચૌધરી - Thu, 11, Jun 2026
- 05:05 EDT
- 34
મહેન્દ્ર માખીજાની / X/ @USAttyEssayli
અમેરિકન સત્તાવાળાઓએ ભારતના એક કાયદેસર સ્થાયી નિવાસી (ગ્રીન કાર્ડ ધારક)ની ધરપકડ કરી છે. તેના પર એક બેંક સાથે લગભગ 100 મિલિયન ડોલરની છેતરપિંડી કર્યાનો આરોપ છે.
કેલિફોર્નિયાના કોરોના ડેલ મારમાં રહેતા 44 વર્ષીય મહેન્દ્ર મખીજાણીની 11 જૂને ફેડરલ ક્રિમિનલ ફરિયાદના આધારે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
ફરિયાદ મુજબ, મખીજાણી ન્યૂપોર્ટ બીચ સ્થિત કેન્ટર ગ્રુપ V LLC નામની કંપનીનું નિયંત્રણ સંભાળતા હતા. કંપનીએ એક બેંક સાથે એવી લોન વ્યવસ્થા કરી હતી જેમાં ગીરવે તરીકે માત્ર પ્રથમ હક (ફર્સ્ટ-લિયન) ધરાવતી રિયલ એસ્ટેટ લોન જ મૂકવાની શરત હતી.
પ્રોસિક્યુટરોના જણાવ્યા અનુસાર, સપ્ટેમ્બર 2024થી એપ્રિલ 2025 દરમિયાન મખીજાણીએ ટાઇટલ ઇન્શ્યોરન્સ પોલિસીઓમાં ખોટી માહિતી દાખલ કરી હતી. તેના દ્વારા એવું દર્શાવવામાં આવ્યું હતું કે કેન્ટર ગ્રુપ પાસે કેટલીક મિલકતો પર પ્રથમ હક છે, જ્યારે વાસ્તવમાં અન્ય લેણદારોને પહેલો દાવો કરવાનો અધિકાર હતો.
ફેડરલ સત્તાવાળાઓનો આરોપ છે કે મખીજાણી અને તેમના એક સહયોગીએ Adobe સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરીને દસ્તાવેજોમાં ફેરફાર કર્યા, મેટાડેટા બદલ્યા અને બનાવટી દસ્તાવેજો બેંકને સોંપ્યા.
Mahender Makhijani, 44, a lawful permanent resident from India living in Corona del Mar, was arrested this morning on a federal criminal complaint charging him with defrauding a bank out of nearly $100 million.
— F.A. United States Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) June 10, 2026
Makhijani controlled Cantor Group V LLC, a Newport Beach-based… pic.twitter.com/wEcSe5mQpW
આ ઉપરાંત, બેંકને ગેરમાર્ગે દોરવા માટે ફોન કોલ્સ અને સ્પ્રેડશીટ્સ મારફતે ભ્રામક સ્પષ્ટીકરણો પણ આપવામાં આવ્યા હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવાયું છે.
યુએસ એટર્ની ઓફિસના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે આ કથિત છેતરપિંડીના કારણે બેંકને લગભગ 100 મિલિયન ડોલરનું નુકસાન થવાનો ખતરો ઊભો થયો હતો.
સેન્ટ્રલ ડિસ્ટ્રિક્ટ ઓફ કેલિફોર્નિયાના ફર્સ્ટ આસિસ્ટન્ટ યુએસ એટર્ની બિલ એસાયલીએ નિવેદનમાં કહ્યું કે, "દેશની અર્થવ્યવસ્થા અને જનકલ્યાણ માટે મજબૂત બેંકિંગ વ્યવસ્થા જરૂરી છે. જ્યારે ધિરાણ આપતી સંસ્થાઓને છેતરવામાં આવે છે ત્યારે તેનો પ્રભાવ ગ્રાહકો અને વ્યવસાયો પર પણ પડે છે."
મખીજાણીને 10 જૂને સાન્ટા એના સ્થિત યુએસ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં પ્રથમ વખત રજૂ કરવામાં આવવાના હતા. જો તેઓ દોષિત સાબિત થશે તો તેમને મહત્તમ 30 વર્ષની ફેડરલ જેલની સજા થઈ શકે છે.
ફેડરલ સત્તાવાળાઓએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ફોજદારી ફરિયાદમાં માત્ર આરોપો મૂકવામાં આવ્યા છે અને કોર્ટમાં દોષ સાબિત ન થાય ત્યાં સુધી મહેન્દ્ર મખીજાણી નિર્દોષ ગણાશે.
ગુજરાતીમાં અન્ય સમાચારો વાંચવા અહીં ક્લિક કરો "ન્યુ ઇન્ડિયા અબ્રોડ ગુજરાતી"
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login