ADVERTISEMENTs
_page-0001.jpg)
EDએ યુએસમાં ક્રિપ્ટો ફ્રોડમાં દોષી ઠરેલા ભારતીયની 4.8 મિલિયન ડોલરની સંપત્તિ જપ્ત કરી.
ચિરાગ તોમર, 31 વર્ષના, અમેરિકામાં Coinbase ની નકલી વેબસાઈટ્સ દ્વારા $20 મિલિયનની ચોરી કરવા બદલ જેલની સજા ફટકારવામાં આવી.
-
પ્રણાવી શર્મા - Wed, 06, Aug 2025
- 03:21 EDT
- 12
31 વર્ષીય ચિરાગ તોમરની યુએસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી / Courtesy Photo
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ ચિરાગ તોમર, એક ભારતીય નાગરિક, જે હાલમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ક્રિપ્ટોકરન્સી ફ્રોડ કેસમાં પાંચ વર્ષની જેલની સજા ભોગવી રહ્યો છે, તેની 4.8 મિલિયન યુએસ ડોલર (42.8 કરોડ રૂપિયા)ની સંપત્તિને અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી છે. આ સંપત્તિમાં દિલ્હીમાં આવેલી 18 અચલ મિલકતો તેમજ તોમર, તેના પરિવારના સભ્યો અને તેમની સાથે સંકળાયેલી સંસ્થાઓના બેંક ખાતાઓમાં રાખેલું નાણું શામેલ છે. આ જપ્તીનો આદેશ 5 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ ઇડીના નવી દિલ્હી સ્થિત મુખ્યાલય દ્વારા જારી કરવામાં આવ્યો હતો.
31 વર્ષીય ચિરાગ તોમરની યુએસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેને ઓક્ટોબર 2024માં નોર્થ કેરોલિનાના શાર્લોટમાં યુએસ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ દ્વારા દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો હતો. તેણે કોઇનબેસ એક્સચેન્જની નકલ કરતી બનાવટી વેબસાઇટ્સ દ્વારા સેંકડો પીડિતો પાસેથી 20 મિલિયન ડોલરથી વધુની ચોરી કરી હતી.
ઇડીએ તેની ધરપકડ અને દોષસિદ્ધિના સમાચારોના આધારે ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (ફેમા) હેઠળ તપાસ શરૂ કરી હતી. એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, “વિશ્વસનીય વેબસાઇટ્સની નકલ એવી રીતે કરવામાં આવી હતી કે સર્ચ એન્જિન ઓપ્ટિમાઇઝેશન દ્વારા શોધ કરતાં બનાવટી વેબસાઇટ સૌથી ઉપર દેખાય.” આ બનાવટી વેબસાઇટ્સ દેખાવમાં અસલી વેબસાઇટ્સ જેવી જ હતી, પરંતુ તેમાં સંપર્કની માહિતી બદલવામાં આવી હતી.
ઇડીના જણાવ્યા મુજબ, “જ્યારે યુઝર્સ લોગિન ડિટેઇલ્સ દાખલ કરતા, ત્યારે બનાવટી વેબસાઇટ તેને ખોટું દર્શાવતી. આથી, યુઝર્સ વેબસાઇટ પર આપેલા નંબર પર સંપર્ક કરતા, જે ચિરાગ તોમર દ્વારા સંચાલિત ખાસ કોલ સેન્ટર સાથે જોડાતો.”
આ ગુનેગારો યુઝર્સના ખાતાઓમાં પ્રવેશ મેળવીને “પીડિતોની ક્રિપ્ટોકરન્સી હોલ્ડિંગ્સને ઝડપથી તેમના નિયંત્રણ હેઠળના ઇ-વોલેટ્સમાં ટ્રાન્સફર કરી લેતા,” ઇડીએ જણાવ્યું. ચોરાયેલી ક્રિપ્ટોકરન્સીને પછી પીઅર-ટુ-પીઅર પ્લેટફોર્મ્સ દ્વારા વેચીને ભારતીય ચલણમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવી હતી.
ઇડીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ નાણું પછી તોમર અને તેના પરિવારના બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું અને ભારતમાં રિયલ એસ્ટેટ સંપત્તિ ખરીદવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યું હતું.
આ કેસ સંબંધિત તપાસ માટે દિલ્હી, જયપુર અને મુંબઈમાં પહેલેથી જ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યા છે, એમ અધિકારીઓએ જણાવ્યું. એજન્સીએ કહ્યું કે આગળની તપાસ ચાલુ છે.
Related
.jpg)
.jpg)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login